Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 апреля 2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2023 год.
2.3.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении
денежных средств, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за
2023 год по обыкновенным акциям.
2.3.3 О заключении ревизионной комиссии за 2023 год.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от
23.11.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 03.04.2024г.